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经邦济民接到武汉商人举报，称其遭遇套路贷，套路贷方利用循环转账方式，将1000万制造成近亿转账假象，夺取其公司控制权，其多次向公安机关报案，但是至今未立案。

关于史正权、赵亮等人和单位实施套路贷、虚假诉讼等违法行为的举报 2012年，新圣龙公司（以下简称“新圣龙公司”）因项目开发资金周转困难，经公司法律顾问史正权（2010年成立湖北合众创展有限责任公司）居间介绍，自2012年4月10日起，以月息5分—8分的高息条件，先后从孙正、何召华、王德生、湖北合众创展有限责任公司、王丽华处约定借款合计12520万元。

扣除砍头息与居间费用后，新圣龙公司实际到账资金仅为8969万元，还款金额为8600多万元，史正权等人已通过高额利息初步谋取非法利益。

自2014年9月起，史正权等人见报案人及公司资金紧张，开始采取暴力恐吓、威胁等手段逼迫还款。

2014年10月9日，在其胁迫下，报案人及新圣龙公司签署对账函，载明截至对账之日仍欠王德生、王丽华本金6300万元、利息2217.

25万元，合计8517.

25万元，该对账函系被胁迫签订，并非双方真实债权债务情况。

为进一步垒高债务、将非法利息合法化，史正权、赵亮等人精心策划套路贷陷阱，核心实施了三项违法行为：一是刻意制造9700万元虚假资金流水；

二是通过胁迫报案人转让资产，已足额清偿全部债务；

三是赵亮无视债务清偿事实，提起虚假诉讼谋取非法利益，具体事实如下： 一、史正权、赵亮等人刻意制造9700万元虚假资金流水，实施套路贷犯罪。

2015年4月13日，在史正权等人的威逼胁迫下，赵亮与报案人签订本金为9700万元、月息2%的虚假借款合同（以下简称“4.

13协议”）。

为制造该笔借款已实际交付的假象，史正权指使赵亮精心策划虚假资金流转，仅利用1000万元资金，通过报案人账户及多个其控制的关联账户，在短短1小时20分钟（12:51:09—14:20:39）内，完成10次倒账、20次转账，形成封闭式资金流转，制造了9700万元的虚假银行流水，该事实经武汉市公安局经开区分局调阅核实，资金最终全部回流至赵亮账户。

该行为系典型的套路贷犯罪，具体特征如下： 一是资金流转不符合正常借贷逻辑，时间极短且衔接紧密。

正常借贷中，资金交付后会有合理的使用间隔，而本案中每笔资金流转最短不到2分钟，最长不超过18分钟，1000万元资金第一轮流转后仅用17分钟便全部回到赵亮账户，1分钟后又再次转入报案人账户循环操作，唯一目的就是快速制造虚假流水，伪装借款已交付的假象。

二是资金流向闭环，报案人未实际支配使用任何资金。

涉案资金流转路径为“赵亮—报案人—王丽华（史正权之妻）—李凌芳—赵亮”，看似经过多账户中转，实则所有中转账户均由史正权、赵亮控制。

王丽华作为史正权配偶，其账户是中转关键环节；

李凌芳名下的芳源建材经营部与赵亮关联密切，接收资金后立即转回赵亮中信银行账户，最终9700万元全部回流至赵亮控制账户，报案人自始至终未支配、使用该笔资金，该借款完全虚假。

三是设立虚假中转公司，用完即注销以掩饰犯罪痕迹。

用于倒账的武汉市东西湖欣兴、芳源、传奇、剑桥4家建材经营部，均于2014年5月5日注册，开户银行一致、注册地址集中在同一区域（相距不超过1千米），无任何实际经营业务和正常资金往来，系专门为此次倒账刻意设立。

倒账完成后，上述4家经营部均被史正权、赵亮等人申请注销，目的就是销毁虚假资金流转证据，掩盖套路贷犯罪事实。

此外，赵亮作为史正权的司机，其名下剑桥建材经营部已注销，无稳定收入来源和充足资金储备，截至2015年4月13日，其中信银行尾号8020账户余额仅64956.

61元，根本不具备出借9700万元的能力，进一步印证该借款系虚假债务，是史正权、赵亮等人精心设计的套路贷陷阱。

综上，其行为已涉嫌套路贷罪。

二、报案人已通过企业及个人名下资产，足额偿还全部9700万元债务 2015年6月起，史正权、赵亮等人以围堵、跟踪、打砸等暴力手段，反复威逼报案人偿还虚假的9700万元债务。

被逼无奈，报案人及相关关联公司被迫签署一系列合同、协议，以转让资产的方式偿还债务，相关资产总价值近1.

1亿元，已完全覆盖并超出9700万元虚假债务，具体如下： 1.

2015年9月，新圣龙公司与赵亮签署8套门面商铺购买合同，商铺面积1652.

08平方米，市场价4万元/平方米，合计总价6608.

32万元，已完成产权过户，用于冲抵债务；

2.

2015年9月25日，报案人控制的武汉天久房地产开发有限公司与史正权下属员工帅锦玲签署车库购买协议，转让总计220个地下车库，合计总价2400万元，该批车库位于核心地段，市场价值可观；

3.

2015年9月25日，武汉天久房地产开发有限公司与帅锦玲签署洪山区长虹桥58号天久云门小区门口3000平方米房屋拆迁补偿转让协议，转让价200万元，

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